Compliance Aduanero Trust and Check

El cumplimiento aduanero, conocido también como «Compliance aduanero», se ha convertido en un aspecto crucial para las empresas que operan a nivel internacional. Dentro de este contexto, la figura del Operador Económico Autorizado (OEA) juega un papel fundamental para garantizar una gestión eficiente y segura de las operaciones aduaneras.

El Compliance aduanero se refiere al conjunto de procedimientos, prácticas y políticas que una empresa implementa para asegurarse que cumple con todas las regulaciones y requisitos legales en materia de aduanas. Estas prácticas son esenciales para garantizar que las operaciones de comercio internacional se realizan de manera lícita y eficiente.

Aspectos Clave del Compliance Aduanero​

Cuando hablamos de Compliance Aduanero, también comentamos algunos aspectos clave:
  1. Conocimiento de la Normativa: Es fundamental que las empresas estén al corriente de la normativa aduanera aplicable a cada país con el cual operen. Esto incluye aranceles, restricciones de importación/exportación, requisitos de documentación y otras regulaciones específicas.
  2. Formación del Personal: La educación y la formación continuada del personal implicado en operaciones aduaneras son cruciales para asegurar un cumplimiento adecuado. Esto incluye la formación en materia de clasificación arancelaria, valoración en aduana, reglas de origen y otros aspectos relevantes.
  3. Controles Internos y Auditorías: Implementar controles internos rigurosos y llevar a cabo auditorías periódicas permiten identificar y corregir posibles incumplimientos antes de que se conviertan en problemas mayores.
  4. Gestión de Documentos: La gestión adecuada de los documentos es esencial para el cumplimiento aduanero. Esto incluye el almacenamiento seguro de documentos importantes como facturas comerciales, listados de embalaje, certificados de origen y otros.
  5. Tecnología y Automatización: El uso de sistemas tecnológicos y herramientas de automatización puede ayudar a simplificar y asegurar los procesos aduaneros, mejorando la eficiencia y reduciendo los errores humanos.
  6. Relaciones con las Autoridades Aduaneras: Mantener una comunicación fluida y colaborativa con las autoridades aduaneras puede facilitar el cumplimiento normativo y ayudar a resolver cualquier duda o problema que pueda surgir.

Qué es Trust and Check?

El Operador Económico Autorizado (OEA) es una certificación otorgada por las autoridades aduaneras a aquellas empresas que cumplen una serie de requisitos en materia de seguridad y buenas prácticas en la cadena logística. Esta figura fue introducida por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) como parte de su programa de seguridad para la cadena de suministro global.

Beneficios del Programa "Trust and Check"​

Obtener la certificación OEA comporta múltiples beneficios para las empresas. Entre los más destacados se encuentran:

  1. Agilización de Trámites Aduaneros: Las empresas certificadas como OEA disfrutan de procedimientos aduaneros simplificados y una mayor rapidez en el despacho de mercancías.
  2. Reducción de Riesgos: Al cumplir con altos estándares de seguridad y gestión, se minimizan los riesgos de fraude y otros delitos aduaneros.
  3. Reconocimiento Internacional: La certificación OEA es reconocida por numerosos países, cosa que facilita las operaciones comerciales internacionales.
  4. Mejora de la Imagen Corporativa: Contar con esta certificación proyecta una imagen de responsabilidad y compromiso con la seguridad y el cumplimiento normativo.

Seguridad en la Cadena de Suministro​

Para obtener la certificación OEA, las empresas tienen que cumplir varios requisitos, entre los cuales se incluyen:

  • Historial de Cumplimiento: Demostrar un historial de cumplimiento con las normativas aduaneras y fiscales.
  • Solvencia Financiera: Presentar evidencia de una situación financiera sólida y estable.
  • Gestión de Seguridad: Implementar medidas de seguridad adecuadas en todas las etapas de la cadena logística.
  • Control de Procesos: Establecer y mantener controles internos efectivos para la gestión de riesgos.
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